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本人去年卖 USDT 自己 OKEX 账户
今年 * 月 JC 请我喝茶
在暗网购买 dp
后来查询记录是有个买家买了我的 U 购买 dp
OKEX 已经和 gongan 联网，经过交易所的币一查清清楚楚~~
买家给我 U 地址，我直接转 U 给他，一追查链上数据很清晰，交易所转出哪个账户实名是谁。
不要以为收到 U 就没事了，还需要经过几道的特殊处理才算干净。
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我赚的 U 都亏合约里了。贼安全
crm 发表于 2022-12-12 15:54
我没通过 OTC 是私下群里有人找我买的
私下的 都是不敢实名的 有的怕隐私 有的就是有问题
crm 发表于 2022-12-12 15:54
我没通过 OTC 是私下群里有人找我买的
私下群里 比 otc 跟黑啊，otc 交易的人多，前面说不定有人给你 探雷了
醋醋来啦 发表于 2022-12-12 15:53
那你真是可以买彩票了，虚拟货币的交易所，一堆黑钱居然到你身上就变 买 DP 了 …
我没通过 OTC 是私下群里有人找我买的那你真是可以买彩票了，虚拟货币的交易所，一堆黑钱居然到你身上就变 买 DP 了各大交易所都有网安介入的，我还见过有机场直接结算到交易所地址的，还不如当面付收呢，结局反正都一样今天早上的百毒热搜：
https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1826017320/6cd6d028020016vw0
发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量 1000 余万元
虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。
dp= 毒品
卧槽，恐怖如斯像楼主这样躺枪的处理结果是什么呢？我赚的 U 都亏合约里了。贼安全楼主吹牛批呢，交易所是热钱包转出去的，找到买家就行了，jc 还会追踪 u 是谁卖的呢 jc 有没收你的 U 吗？
mjjok 发表于 2022-12-12 16:29
jc 有没收你的 U 吗？
没有只是拍了照片，截图 还有聊天记录，已经过去好几个月！
mjjok 发表于 2022-12-12 16:29
jc 有没收你的 U 吗？
一般不可能没收，没有法律规定炒币是违法的，不是黑钱的话，也有可能是量小，不屑于没收不进资金池也好意思叫洗白
idc 专业户 发表于 2022-12-12 16:50
一般不可能没收，没有法律规定炒币是违法的，不是黑钱的话，也有可能是量小，不屑于没收 …
量太少几千块所以，冷钱包最安全。交易所都是垃圾
瑞克 发表于 2022-12-12 17:01
所以，冷钱包最安全。交易所都是垃圾
匿名，混淆很重要
crm 发表于 2022-12-12 16:41
没有只是拍了照片，截图 还有聊天记录，已经过去好几个月！
什么工具软件的什么的聊天记录？
mjjok 发表于 2022-12-12 17:07
什么工具软件的什么的聊天记录？
微信群 你说呢洗洗更健康你卖，银行有转账，自然会发现。。
ngeel 发表于 2022-12-12 17:34
你卖，银行有转账，自然会发现。。
你还不懂？是通过链上转账记录查到的，没找到买 dp 的人，而是抓到了卖 dp 的人，它的收币钱包记录倒着追查
crm 发表于 2022-12-12 17:24
微信群 你说呢
用微信聊这个。。。太容易找到你了吧
mjjok 发表于 2022-12-12 19:06
用微信聊这个。。。太容易找到你了吧
不是 买家被找到，是卖家被找到了。翻出一堆交易流水目前我知道的混币，好像就比特币和 ETH，trc 的币有混币 / 洗币一说吗？
嫖啊嫖 发表于 2022-12-12 20:34
目前我知道的混币，好像就比特币和 ETH，trc 的币有混币 / 洗币一说吗？
有混币器了解下？币安也有合作的 现在大家对 CEX 的信任度越来越低了
crm 发表于 2022-12-12 20:37
有
介绍一下？大佬别藏着啊
netAlchemist 发表于 2022-12-12 20:46
币安也有合作的 现在大家对 CEX 的信任度越来越低了
币安估计主动奉上数据，为什么对 cex 信任度越来越低？其实全球各大交易所都会配合正经的司法调查，只不过知名三大对国内配合度更高你想要洗很簡單就像樓上說得混幣器加上跨鏈橋就行，
問題是合法出金換回法幣會被課稅，
不要跟我說 OTC 除非你不怕收到黑錢被凍卡。
我個人是建議分配一定資產換成 U 方便潤用只要存在 ETH 鏈上就行，
畢竟這年頭中心化交易所已經不可信了。
