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币安在香港交易虚拟币用现金交易容易有风险不?会被黑吃黑不?就算安全拿到现金去存银行他们会问现金来源不? |
网友回复:
注册 : 都 2023 年了,还把致富目光放在虚拟币,换个道具玩吧
idc 专业户 : 小额不在意,大额在哪里都会被查
PYPL: 估计是要套现金出来吧
蛋饼 : 没必要这样,通过公司外汇户,可以直接汇款到境外美国公司银行户 做这些,需要花点钱办这些而已 一般的资金量,是没必要这样折腾的
今晚不吃饭 : 意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源?
PYPL: 你没这么多现金要存吧?到风控怎么也得几十万
idc 专业户 : 去香港人肉现金交易肯定要多一点啊,然后去存银行,
蛋饼 : 金额大可能会问,特别是存入的户口不是本人。
idc 专业户 : 那肯定必须是过去的那个人呀,人肉身都过去了,
注册 : 短时间存大额很敏感,一般会要提供资金来源跟审查的
注册 : 问的话钱怎么来就怎么说啊,其实也就是职员顺口问下怕你被骗。
蛋饼 : 直接说卖虚拟币来的?
acpp: for example
idc 专业户 : 现金会追踪冠字号,很多这种现金都是跑分的钱。小额没啥事。
sea912: 我是说在香港存现港币,不是在大陆,也查啥冠字号?
akige: 有没有可能是别人已经致富了,出金之后把钱放个安稳的地方
idc 专业户 : 你这钱是不干净?如果不是的话香港也没禁止币实话实说又不影响。
lsin: 我这里是正经生意,就怕虚拟币不正经,
正文完