L'ancien propriétaire du Chelsea Football Club, Roman Abramovich, fait l'objet d'une enquête criminelle des autorités du Jersey pour la corruption et le blanchiment d'argent en lien avec la source originale de ses milliards, selon des documents judiciaires.
Les informations ont été créées par la Cour pénale fédérale en Suisse, où les juges ordonnent la libération de documents concernant plusieurs comptes bancaires suisses qui avaient été demandés par le procureur général du maillot.
Les autorités de l'île de Channel se sont battues contre des sociétés soupçonnées d'être liées à l'oligarque russe devant les tribunaux suisses dans le cadre de leur enquête. La dépendance de la couronne à travers laquelle Abramovich a pompé une partie de son argent dans l'Occident a augmenté de plus de 7 milliards de dollars (5,2 milliards de GBP) à des actifs soupçonnés d'être liés à lui peu de temps après l'invasion de l'Ukraine en 2022.
Selon les décisions suisses, les enquêteurs de Jersey examinent les origines de la richesse de l'oligarque, qui a été acquise pendant la montée chaotique et libre du capitalisme en Russie dans les années 1990 et 2000.
Abramovich a nié les allégations par le biais de ses avocats et a déclaré que chaque suggestion qu'il était impliquée dans des activités criminelles était erronée.
Les avocats qui agissent pour les entreprises avaient tenté de bloquer l'approbation des documents dans le cadre des comptes bancaires suisses qu'ils ont conservés. Son appel a été rejeté en mai, les juges suisses ont déclaré que Jersey avait soumis suffisamment de preuves pour justifier le transfert des documents.
Des copies des jugements ont révélé comment Jersey a été invité à la Suisse en lien avec deux affaires différentes.
Le premier blanchiment d'argent affecté dans le cadre du produit de la vente d'Abramovich de sa société pétrolière et gazière Sibneft, que l'ancien gouvernement russe a acquis pour 13 milliards de dollars en 2005. Les jugements ont déclaré que l'ancien propriétaire de Chelsea “aurait été construit dans un grand groupe fossile dans un grand groupe de lits dans un grand groupe de lits”.
Le second dans le cadre de violations potentielles des sanctions qui ont affecté le transfert d'actifs suspectés, peu de temps après avoir été associé à la liste des sanctions du maillot en Ukraine après l'invasion de l'Ukraine en 2022.
Jersey est l'une des paradis fiscaux à partir desquels Abramovich a géré ses actifs en gérant un réseau de sociétés offshore et de comités de confiance, qui à leur tour contrôlaient des sociétés contrôlées avec des comptes bancaires en Suisse.
Les informations publiques sur l'affaire étaient limitées. En 2023, une décision de justice a montré que l'unité économique et de confiscation de Jersey avait examiné des violations présumées de sanctions, mais n'a mentionné aucune enquête liée à Sibneft.
Bien que les décisions suisses anonymisent, ils révèlent d'autres détails sur les parties et les circonstances.
Les juges ont décidé que ces détails pouvaient être divulgués parce que l'existence de procédures contre Abramovich était déjà connue du public.
Abramovich, un orphelin de la République de Komi de Russie, a rendu le propriétaire d'une entreprise au propriétaire d'une entreprise ayant des licences pour profiter de certaines des réserves de gaz les plus précieuses de Russie.
Il a vendu sa part de contrôle de Sibneft en 2005 au gouvernement russe. L'accord l'a plongé dans les rangs des super-riches mondiaux. Les bénéfices ont constitué la base de ses actifs, et il a investi son argent dans le Chelsea FC, de nouvelles entreprises commerciales, des fonds spéculatifs, des propriétés de luxe et une collection d'art européen moderne.
Les Milliarden de Sibneft ont fait l'objet d'un différend répandu avec son ancien employé Boris Berezovsky, qui a abouti à une lutte juridique à Londres à la Haute Cour de Londres en 2012.
Abramovich a poursuivi Berezovsky et a affirmé que les hommes avaient un accord de partenariat pour partager les énormes actifs générés par la formation de Sibneft. Entre autres choses, Abramovich a affirmé qu'il n'y avait aucun accord officiel.
Au cours du procès, Abramovich a également affirmé qu'il était Berezovsky, un homme d'affaires bien en travaillant, des centaines de millions de dollars en échange d'un homme d'affaires bien travaillé pour maintenir une influence politique et une protection pour ses intérêts commerciaux Krysha. Le mot signifie littéralement «toit» et est utilisé pour se référer à la protection ou au patronage en Russie. Le juge a trouvé pour Abramovich.
Les décisions suisses indiquaient les arguments du procureur général du Jersey dans un certain nombre d'enquêtes sur l'aide juridique mutuelle pour obtenir des documents bancaires en Suisse. Les enquêtes ont été fournies entre juin 2022 et mai 2023.
Dans les décisions anonymisées, il dit: «G est censé payer des paiements de corruption (ainsi appelé Krysha) À H dans les années 90 pour garder le contrôle de la société russe I ou pour assurer la survie des activités de G et I en 2003 et 2005, G a vendu ses actions à I pour 3 milliards de dollars ou 13 milliards de dollars. “
Les détails montrent que “G” est une référence à Abramovich, H sur Berezovsky et I sur Sibneft. Les autorités du Jersey estiment que l'argent a trouvé son chemin vers différents comptes bancaires, dont l'oligarque a été le bénéficiaire. “Les autorités du Jersey accusent un blanchiment d'argent dans ce contexte”, ont indiqué les décisions.
Ils enquêtent également sur les transactions financières que Jersey a apportées sur la liste des sanctions le 10 mars 2022, en particulier si les entreprises sont indirectement échangées sous son contrôle et ont continué à fournir des services financiers, en violation de la loi des sanctions. Les sanctions sont un crime à Jersey qui peut être puni d'une peine de prison ou d'une amende.
Après l'invasion de l'Ukraine en Russie, Abramovich a été soumis à des sanctions par un certain nombre de pays européens.
Grande-Bretagne, dont les sanctions contre la Russie sont automatiquement utilisées par Jersey.
Les avocats des entreprises dans le différend ont fait valoir que l'enquête de Jersey est “motivée politiquement” selon les décisions suisses. Son appel soumis en 2024 a exigé que les autorités du Jersey expliquent que “pourquoi ils attendaient jusqu'en 2022 pour ouvrir les allégations de l'argent présumées dans le cadre d'une corruption suspectée qui a eu lieu dans les années 1990 et que les autorités du Jersey attendent depuis 2012”, indique les règles. Les juges ont rejeté leurs appels.
Les juges suisses ont décidé que Jersey avait soumis suffisamment de preuves “pour justifier l'affirmation du blanchiment d'argent avec une corruption comme crime prédicat”.
Ils sont arrivés à la conclusion: «Les actifs en milliards de dollars ont été traditionnellement transférés via diverses sociétés offshore, fiducies et banques, y compris la Suisse, sans raison économique apparente.
“De telles mesures sont susceptibles de contrecarrer, de découverte ou de saisir des actifs. Que les actifs d'origine juridique soient, comme le plaignant semble le prétendre, ne peut être évalué à ce stade. Ce sera l'objet d'une procédure pénale à Jersey.”
Un porte-parole du procureur général de Jersey a déclaré qu'ils ne pouvaient pas commenter les enquêtes en direct. Le cabinet d'avocats suisse, contenant de la nomination au nom de la société, a été adressé pour un commentaire.
Dans un communiqué, les avocats d'Abramovich ont nié les allégations et ont déclaré que son client n'avait pas été accusé de crime.
“Chaque suggestion selon laquelle M. Abramovich était impliquée dans des activités criminelles est erronée”, ont-ils déclaré. “Aucune accusation n'a été soulevée contre notre client, et il n'y a aucune procédure pénale à Jersey dans laquelle notre client est impliqué. Le tribunal de Jersey a en fait confirmé qu'il n'y a pas de procédure pénale contre notre client devant les tribunaux de Jersey.”
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