La False Claims Act permet aux lanceurs d’alerte de poursuivre des entreprises privées au nom du gouvernement fédéral. En échange de la découverte d’une fraude et du dépôt d’une plainte, les lanceurs d’alerte peuvent recevoir jusqu’à 30 % des fonds récupérés. Mon travail sur les chasseurs de primes m'a appris à apprécier l'idée d'incitations privées au service d'objectifs publics, mais un article récent de Jetson Leder-Luis quantifie la valeur du False Claims Act.
Leder-Luis s'occupe de la fraude à Medicare. Parce que le gouvernement s'appuie fortement sur les prestataires de soins médicaux pour déclarer avec précision les services qu'ils fournissent, Medicare est vulnérable aux fausses factures. Il est donc utile d’avoir un initié disposé à révéler la vérité. De plus, les montants en jeu sont très élevés et constituent une forte incitation pour les lanceurs d’alerte. Par exemple, un cas notable concernait la manipulation de rapports de coûts afin d’obtenir des paiements supplémentaires pour les « cas aberrants », c’est-à-dire les patients inhabituellement chers.
Le 4 novembre 2002, Tenet Healthcare, une grande société hospitalière appartenant à des investisseurs, a été poursuivie en justice en vertu de la False Claims Act pour avoir manipulé ses notes de frais afin d'obtenir illégalement des paiements spéciaux supplémentaires. Ce procès a été réglé en juin 2006, Tenet ayant payé 788 millions de dollars pour résoudre ces allégations sans admettre sa culpabilité.
Les économies réalisées par les accusés à elles seules étaient significatives, mais Leder-Luis suppose un effet dissuasif en réduisant la fraude au-delà des entreprises directement pénalisées. Il note qu’après l’affaire Tenet, les paiements aberrants ont fortement chuté par rapport aux catégories comparables, même dans les hôpitaux qui n’ont jamais été poursuivis.
Tenet a réglé l'affaire de la fuite pour 788 millions de dollars, mais les paiements incontrôlables s'élevaient à environ 500 millions de dollars par mois au moment du procès et ont diminué de plus de moitié après le litige. Cela indique que la manipulation des paiements due à des valeurs aberrantes était répandue. Pour contrôler, je considère les autres types généraux de paiements Medicare qui sont d’ampleur comparable, notamment les équipements médicaux durables, les soins de santé à domicile, les soins palliatifs, les soins infirmiers et les partages disproportionnés pour les hôpitaux qui desservent un grand nombre de patients à faible revenu.
… la mesure de dissuasion actualisée sur cinq ans pour les paiements aberrants calculés s'élève à 17,46 milliards de dollars, soit environ dix-neuf fois la valeur totale du règlement des poursuites pour dénonciation aberrantes de 923 millions de dollars.
[Overall]…J'analyse quatre études de cas dans lesquelles des lanceurs d'alerte ont récupéré 1,9 milliard de dollars de fonds fédéraux. J’estime que ces poursuites ont généré 18,9 milliards de dollars d’effets dissuasifs tangibles. En revanche, les coûts publics pour toutes les poursuites intentées en 2018 se sont élevés à moins de 108,5 millions de dollars, et le montant total des dénonciateurs pour toutes les affaires depuis 1986 s'est élevé à 4,29 milliards de dollars. Seules les quelques grandes affaires de dénonciation que j’analyse ont plus que couvert les coûts publics de l’ensemble du programme de dénonciation tout au long de sa durée de vie, ce qui indique un retour sur investissement très élevé pour la FCA.
En dehors de cela, Leder-Luis utilise des contrôles synthétiques, mais permet aux contrôles de provenir de périodes différentes. Je suis moins enthousiasmé par la méthode car elle introduit un autre paramètre gratuit, mais étant donné les grands avantages à faible coût du False Claims Act, je ne doute pas de la conclusion :
Les résultats de cette analyse suggèrent que la privatisation est un moyen très efficace de lutter contre la fraude. Les lanceurs d’alerte et l’application privée ont des effets dissuasifs importants et des coûts relativement faibles, surmontant les incitations limitées en faveur d’une application antifraude menée par le gouvernement. Un avantage majeur de la False Claims Act réside non seulement dans les informations fournies par le lanceur d’alerte, mais également dans la recherche du profit qu’elle inculque aux lanceurs d’alerte lorsqu’ils dénoncent une fraude.
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