jeC'est comme si vous entriez dans une succursale d'une banque vietnamienne. Une rangée de bureaux de service client, divisés par des écrans en plastique, avec des téléphones fixes, des brochures promotionnelles et des cartes de visite du personnel. Un espace d'attente avec des sièges et une salle de réunion privée. Le tout est décoré du logo OCB Bank ou de sa couleur verte caractéristique.

Il ne s’agit cependant pas d’une véritable agence bancaire. Il s'agit de l'une des nombreuses salles « factices » situées dans un vaste complexe situé à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où des groupes criminels sont accusés d'utiliser des stratagèmes frauduleux sophistiqués et à grande échelle pour inciter les victimes à leur remettre de l'argent.

Les fraudeurs derrière le complexe ciblent les gens non seulement au Vietnam, mais aussi en Asie, en Australie et en Amérique du Sud, selon des documents et des accessoires découverts à l'intérieur.

Le bâtiment de six étages situé dans la ville frontalière cambodgienne d'O'Smach contient des pièces qui ressemblent à des bureaux pour les forces de police d'Australie, de Singapour et de Chine. Il existe même de faux uniformes, badges et écrits qui peuvent être lus aux victimes par téléphone.

Le Guardian a obtenu l'accès au site jeudi dans le cadre d'une visite médiatique soutenue par l'armée thaïlandaise. Ils ont bombardé le site et pris le contrôle de la zone lors des conflits frontaliers avec le Cambodge l'année dernière, affirmant qu'il avait été utilisé par l'armée cambodgienne pour des opérations de drones.

Un cessez-le-feu a été convenu en décembre après trois semaines de combats, mais la Thaïlande continue de contrôler la zone et d'autres villages cambodgiens, malgré les protestations de son voisin, qui a condamné sa présence comme “inacceptable et illégale”.

Dans un communiqué, le ministre cambodgien de l'Information, Neth Pheaktra, a accusé la Thaïlande “d'utiliser les préoccupations des soi-disant centres de fraude comme prétexte pour des actions qui portent atteinte à la souveraineté territoriale du Cambodge”.

Les bâtiments d'O'Smach sont criblés de balles et les sols sont couverts de dalles de plafond effondrées, de verre brisé et de débris. Les travailleurs et leurs patrons semblent avoir fui face à l'intensification des combats. Dans leur précipitation, ils ont laissé derrière eux de la nourriture et des boissons non consommées, ainsi que d'énormes piles de documents, divers outils utilisés pour mener à bien des stratagèmes frauduleux et des piles de ce qui semblait être des billets de 100 dollars contrefaits.

Une visite du bâtiment suggère une opération bien organisée. Il y a des salles avec des bureaux pour 30 personnes, chacune rembourrée de mousse antibruit. Des tableaux blancs suivent les objectifs des travailleurs : “Pas d'argent, déjà 279 000 dollars pris”, peut-on lire à côté du nom d'une victime présumée.

Un carnet trouvé dans une chambre de victimes brésiliennes contient des mises à jour quotidiennes : « Il n'y a pas de client pour aujourd'hui [who] “Nous allons nous transférer l'argent – ils essaient d'attirer de nouveaux clients et de parler aux anciens”, lit-on dans un article de novembre.

Les centres de fraude, une industrie très lucrative, ont proliféré dans les pays d’Asie du Sud-Est ces dernières années. Selon une estimation de l'Institut américain pour la paix, les stratagèmes de fraude en ligne génèrent environ 12,5 milliards de dollars par an rien qu'au Cambodge, soit l'équivalent de la moitié du PIB officiel du pays.

Après une pression internationale croissante, notamment les sanctions britanniques et américaines imposées en octobre contre le fraudeur présumé Chen Zhi, le Cambodge s'est engagé à sévir contre la cybercriminalité. Chen, un homme d'affaires d'origine chinoise qui a bâti un énorme conglomérat au Cambodge, a été extradé vers la Chine en janvier. Le Cambodge s'est engagé à éliminer la fraude d'ici fin avril et affirme avoir fermé 200 sites frauduleux.

Des documents rédigés en plusieurs langues et utilisés comme preuve par les autorités thaïlandaises sur le site Web O'Smach fournissent des conseils sur la manière d'inciter les gens à investir de manière frauduleuse, notamment par le biais d'escroqueries amoureuses.

« Créez une histoire familiale touchante (par exemple, sur la perte d'un être cher, les problèmes liés à la solitude, etc.) pour encourager les clients à exprimer spontanément leur inquiétude et leur compassion », explique un guide.

Les fraudeurs devraient « créer un sentiment de fantaisie en utilisant des expressions telles que « projets futurs » ou « nous pourrons le faire ensemble un jour » », indique le document. Phrases suggérées que les fraudeurs peuvent utiliser : “Je pense que je vais m'habituer à te parler tous les jours.”

Les patrons semblent même avoir perfectionné les compétences de triche de leurs employés grâce à des tests à choix multiples. Un test demande aux travailleurs de remplir les espaces vides : “La mesure de l'acquisition de clients sur les plateformes sociales est le sexe __ nationalité __ âge __. Et s'il ressemble à un homme vraiment riche.” Les réponses ? « Homme », « Nord-Américain » et « 40-65 ».

Le général de police Siriwat Deepor, porte-parole adjoint de la police royale thaïlandaise, a déclaré que les réseaux frauduleux ont une structure similaire à celle des entreprises – avec un département de formation et un département des finances ou du blanchiment d'argent qui gère l'argent et ouvre des comptes mulets. “Je pense qu'ils ont aussi un département créatif qui proposera des idées sur la façon de tromper les gens dans chaque pays”, a-t-il déclaré, ajoutant que les tactiques ont changé tout au long de la saison.

Les escroqueries dans O'Smach vont au-delà des escroqueries amoureuses. Des scripts éparpillés sur les bureaux montrent des travailleurs se faisant passer pour des membres de la police et d'autres autorités de pays du monde entier.

Un script indique aux victimes en Inde qu'elles ont été contactées au sujet de prétendues « publicités illégales » et de « messages texte harcelants » envoyés depuis leur numéro de téléphone portable. Un autre script, laissé sur le bureau d'un faux bureau de police australien, demande aux escrocs d'appeler les restaurateurs et de prétendre qu'ils appartiennent à un service de police et qu'ils doivent commander des repas emballés pour un événement. Dans un faux commissariat de police singapourien, une fausse lettre estampillée « Notaire » accuse une personne de blanchiment d'argent.

Il y a aussi des piles de papiers avec les noms et numéros de téléphone des cibles.

Apparemment, les travailleurs dormaient dans des chambres partagées au sein des bâtiments, avec des lits superposés pouvant accueillir chacun huit personnes. Des phrases de motivation sont inscrites sur les murs des couloirs : « Rien n'est impossible, le mot lui-même le dit, je suis possible ! » Un autre panneau, partiellement décoloré, indique : « Les meilleures vues viennent après la montée la plus difficile. »

Il n’est pas clair si les fraudeurs ont été victimes de trafic d’êtres humains. De nombreux anciens travailleurs de complexes résidentiels ailleurs dans la région ont déclaré avoir été amenés à se rendre dans des centres d'escroquerie. Ils ont déclaré avoir été attirés par la promesse d'un travail légitime, pour ensuite y être soumis contre leur gré et, dans certains cas, contre la violence.

Des menottes ont été suspendues au-dessus d'un escalier du bâtiment d'O'Smach, qui ne constitue qu'une partie d'un complexe beaucoup plus vaste.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré qu'environ 20 000 travailleurs étaient stationnés sur l'ensemble du site, qui comprend 157 bâtiments, dont 28 sont soupçonnés d'être utilisés à des fins frauduleuses, selon le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Surasant Kongsiri. Les travailleurs ont fui à bord des bus avant que les bâtiments ne soient attaqués par les forces thaïlandaises en décembre, a-t-il déclaré.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré qu'elles prenaient diverses mesures pour sévir contre les centres de fraude, notamment en intensifiant leurs efforts pour réprimer les comptes mulets utilisés pour blanchir de l'argent. L'année dernière, le vice-ministre des Finances du pays, Vorapak Tanyawong, a démissionné après des allégations de liens présumés avec l'industrie de la fraude – allégations qu'il a niées.

Le Cambodge n'a pas commenté le sort des travailleurs d'O'Smach ni s'il avait déjà enquêté sur les allégations liées au site. La zone d'O'Smach a déjà été nommée dans le rapport américain sur la traite des personnes de 2024, qui mettait en évidence des rapports faisant état de refuges en ligne dans la ville employant du travail forcé.

Le même rapport affirme que l'implication des responsables et des élites dans l'industrie de la fraude au Cambodge « a abouti à une application sélective et politiquement motivée des lois ».

Kristina Amerhauser, analyste principale à l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, a déclaré que l'arrestation de Chen était un pas en avant important, mais a ajouté : « De nombreux autres fraudeurs connus continuent d'opérer en toute impunité aux côtés des élites locales et des politiciens qui les protègent et sont de connivence avec eux ».