Timmy G. Robinson Jr., fondateur et propriétaire de ce qui était autrefois la plus grande entreprise de traitement de la toxicomanie du Kentucky, a été inculpé jeudi par un grand jury fédéral pour fraude électronique et blanchiment d'argent.

L'acte d'accusation, déposé dans le district oriental du Kentucky, accuse Robinson d'avoir vendu frauduleusement des millions de dollars du même crédit d'impôt IRS à deux sociétés. Robinson « a élaboré un plan » pour « s’enrichir illégalement » en vendant ces crédits d’impôt à deux parties, indique l’acte d’accusation. Robinson est également accusé de deux chefs de blanchiment d'argent pour avoir dépensé le produit de la vente frauduleuse.

Robinson a démissionné de son poste de PDG d'ARC, a déclaré jeudi la porte-parole de l'entreprise, Vanessa Keeton. Robinson, 50 ans, a fondé l'entreprise en 2012 après être devenu sobre et avoir dit aux gens qu'il se sentait appelé par Dieu à aider les personnes aux prises avec une dépendance dans l'État.

L'ARC, qui exploitait autrefois plus de 40 centres de traitement de la toxicomanie à travers l'État, fait l'objet d'une enquête du FBI pour fraude Medicaid depuis juillet 2024. Cette enquête est en cours, a confirmé vendredi le FBI. Le Lexington Herald-Leader, en collaboration avec ProPublica, a rapporté en avril des témoignages directs d'anciens employés et clients de l'ARC qui disaient avoir reçu l'ordre de l'ARC de facturer faussement Medicaid ou avoir observé d'autres facturant des services qui n'étaient pas réellement fournis. La société a déclaré à l'époque qu'elle “n'avait jamais facturé sciemment ou frauduleusement des services à Medicaid, et il n'y avait aucune preuve que l'organisation encourageait les employés à falsifier les notes de groupe à des fins de facturation”.

L'avocat de Robinson, Kent Wicker, a déclaré que lui et son client étaient surpris d'apprendre que des accusations avaient été déposées concernant un “différend avec certains investisseurs qui est maintenant en instance devant un tribunal civil”.

Ce différend s'est intensifié plus tôt cette année lorsque l'ARC a été poursuivie en justice par deux sociétés à qui Robinson avait vendu des prêts IRS, dont Angelica Capital Trust, basée aux Bahamas. Cependant, les deux sociétés affirment que lorsque l'ARC a reçu les prêts de l'IRS, elle a illégalement retenu plus de 8 millions de dollars dus aux sociétés. Ils affirment que l'ARC a refusé de rembourser une partie de l'argent nécessaire pour régler un règlement provisoire de 28 millions de dollars avec le ministère de la Justice concernant une prétendue fraude à Medicaid. Robinson a déclaré qu'il effectuerait des paiements aux créanciers dans le cadre de la vente de l'entreprise, qu'il a qualifiée d'imminente en janvier.

“Pour être clair, M. Robinson n'a fraudé personne, n'a rien gagné de la transaction en question et n'a rien fait d'autre que de fournir des soins de qualité à des milliers de Kentuckiens pendant plus d'une décennie”, a déclaré Wicker dans une déclaration envoyée par courrier électronique au Herald-Leader et à ProPublica. “Nous sommes impatients de défendre cette affaire devant les tribunaux.”

À partir de 2023, l’ARC a demandé deux crédits d’impôt liés à la COVID-19 totalisant près de 7 millions de dollars.

En juillet 2025, Robinson a vendu les droits au premier crédit d'impôt à une société prêteuse, indique l'acte d'accusation. Aux termes de l'accord, l'acheteur paierait à l'ARC 2,7 millions de dollars en échange du remboursement futur du crédit d'impôt une fois les fonds de l'IRS arrivés. Robinson a signé cet accord et plus tard dans le mois, l'acheteur a transféré le montant convenu à ARC.

Peu de temps après, selon l'acte d'accusation, Robinson « a élaboré un plan » pour vendre le même montant de prêt à une deuxième société, « représentant faussement » que le crédit d'impôt initial de 2,7 millions de dollars était disponible à l'achat. “Robinson a caché les transactions précédentes au nouvel acheteur”, indique l'acte d'accusation.

En novembre, Robinson a signé un accord avec le deuxième acheteur, qui a envoyé un virement bancaire comprenant 2,7 millions de dollars pour le crédit d'impôt sur la double vente.

En décembre, lorsque l’IRS a versé à l’ARC les remboursements d’impôts liés au COVID-19, « l’ARC a émis l’ERC sous la direction de Robinson ». [Employee Retention Credit] des fonds pour d’autres dépenses de fonctionnement et obligations de dette », indique l’acte d’accusation.

Keeton a refusé de commenter davantage l'affaire, citant un litige en cours. Cependant, elle a déclaré que l'ARC continue de fonctionner normalement.

“Toutes les installations, programmes et services restent ouverts et pleinement opérationnels”, a déclaré Keeton dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Notre équipe de direction, nos employés et notre personnel clinique restent déterminés à fournir des soins et un soutien de haute qualité aux personnes et aux familles que nous servons.

Robinson risque 20 ans de prison et une amende de 250 000 $, soit le double du profit ou de la perte pour la fraude électronique. Chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'une amende de 250 000 dollars.